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宜华木业：关于筹划非公开发行股票停牌进展公告

https://www.biud.com.cn 2015年08月13日08:56 家居装修知识网

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东省宜华木业（600978）股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项，于2015年6月19日披露了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》，公司股票自2015年6月19日起连续停牌；公司分别于2015年7月3日、2015年7月10日、2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月27日、2015年7月30日、2015年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了相关停牌及进展公告。公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：

1、相关中介机构正在开展尽职调查工作，公司正在全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。

2、经前期论证，初步确定本次非公开发行股票募集资金拟投资泛家居供应链智能服务平台建设，并补充营运资金。截止本公告日，公司正继续与国内某知名家居电商平台(以下简称“电商平台”)及其股东就投资参股电商平台及与电商平台进行业务合作事项及具体细节进行谈判磋商，已基本确定拟投资参股电商平台的股权比例。该电商平台为境外股东控制的VIE结构，股东人数多且股权结构相对分散，谈判工作量大，谈判时间较长，公司与电商平台及其股东就投资估值水平和业务合作具体事项经过多次谈判磋商后目前尚未达成一致意见，鉴于公司仍需要一定的时间就投资电商平台的估值水平及业务合作事项等具体细节与电商平台及其股东达成一致意见后并各自履行相关内部审批程序后才能确定本次募集资金投资项目泛家居供应链智能服务平台建设项目的具体规划、运营模式、建设规模等要素并完成投资项目的可行性分析评估，因此公司目前仍无法最终确定本次募集资金投资项目具体方案。

3、公司本次非公开发行股票的发行方式初步确定为向不超过5名特定对象发行股份，认购方式为现金认购，投资者此次认购的股份需锁定三年。公司控股股东宜华企业(集团)有限公司拟参与公司本次非公开发行股份认购，认购数量及认购金额尚未确定。目前公司继续与部分潜在投资者进行磋商沟通，该部分潜在投资者的认购意向及参与本次非公开发行股份的意向投资者其认购数量及认购金额需要在本次募集资金投资项目具体方案确定后才能最终明确。

4、本次非公开股票募集资金总额、募集资金投资项目具体方案、部分认购对象及定价原则等方案细节仍在商讨论证中，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2015年8月13日