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德尔家居：修订〈公司章程〉

https://www.biud.com.cn 2012年07月24日11:50 家居装修知识网

　　一、董事会会议召开情况

　　德尔国际家居股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于 2012 年 7 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2012 年 7 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276 号)的有关要求，对《公司章程》有关利润分配的条款进行了补充或修订。

　　有关章程修订的具体内容详见附件《章程修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　(二)审议通过了《未来三年股东回报规划(2012-2014 年)》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知(苏证监公司字[2012]276 号)》的有关要求，公司编制了《未来三年股东回报规划(2012-2014 年)》，详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　(三)审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于 2012 年 8 月 8 日(星期三)在公司会议室召开 2012 年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2012 年 7 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。