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美克国际家具股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知

https://www.biud.com.cn 2011年04月26日15:43 家居装修知识网

上海证券报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关要求，美克国际家具股份有限公司现公告关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。

　　公司董事会受非流通股股东的委托，将召开相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，审议《美克国际家具股份有限公司股权分置改革方案》，具体如下：

　　一、会议召开时间

　　1、现场投票

　　时间：2006年1月19日（星期四）上午11时

　　地点：乌鲁木齐市北京南路26号美克大厦6楼会议室

　　2、网络投票

　　时间：2006年1月17日-1月19日上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00

　　方式：通过上海证券交易所交易系统。

　　二、出席会议对象

　　1、截至2006年1月6日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

　　三、现场登记办法

　　1、登记手续：法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证件到公司登记；若委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。授权委托书见附件1。

　　2、登记时间：2006年1月17日－1月18日10：00－14：00、15：30－19：30

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市北京南路26号美克大厦17层证券部

　　邮政编码：830011

　　四、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司召开相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2005年12月21日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的《美克国际家具股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。授权委托书见附件2。

　　公司股东只能选择现场投票、征集投票、网络投票或符合规定的其他投票方式的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

　　在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：